San Diego, CA – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una Orden de Identificación Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo aumentar los esfuerzos en el combate a las actividades ilegales de los cárteles con sede en México y otros grupos criminales a lo largo de la frontera suroeste.
“La emisión de esta GTO hoy subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo que representan para el sistema financiero estadounidense los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de un comunicado emitido este viernes.
De acuerdo con las autoridades, esta orden exige que los negocios de servicios financieros situados en 30 códigos postales de California y Texas, cercanos a la frontera, presenten Informes de Transacciones de Divisas a FinCEN por monto mínimo de $200, en relación con las transacciones que involucren dinero en efectivo.
Esta orden repercute a los negocios de servicios financieros en el condado de San Diego.
“Como parte de un enfoque integral del gobierno para combatir esta amenaza, el Departamento del Tesoro sigue centrado en aprovechar todas las herramientas y facultades disponibles para identificar y contrarrestar mejor estas actividades delictivas”, aseveró el secretario Bessent.
Los siguientes códigos postales de siete condados de California y Texas son los incluidos en la orden emitida este viernes 11 de abril.
*Condado de Imperial, California: 92231, 92249, 92281, 92283.
*Condado de San Diego, California: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173.
*Condado de Cameron, Texas: 78520, 78521.
*Condado de El Paso, Texas: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935.
*Condado de Hidalgo, Texas: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596.
*Condado de Maverick, Texas: 78852.
*Condado de Webb, Texas: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046.
Según el Departamento del Tesoro, esta orden busca “defender a Estados Unidos de los cárteles con sede en México, especialmente los que trafican con fentanilo, y para proteger el sistema financiero estadounidense”.
Cabe recordar que, en enero de este año, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designó a ciertos cárteles y otros grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (TGD).
