San Diego, CA – El propietario de una empresa de camiones ha sido acusado ante un tribunal federal por 18 cargos de fraude bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero. Así lo informó este martes 3 de junio el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades identificaron al acusado como Hasan Korkmaz, quien es propietario y operador de la empresa San Diego Logistics Group Inc., con sede en Santee.
La acusación indica que, entre 2022 y 2023, el individuo habría ejecutado un esquema de fraude con tarjetas de crédito, el cual constaba de abrir cuentas aparentemente legítimas para luego desviar al máximo la línea de crédito sin intención de pagar el saldo.
“La acusación alega que Korkmaz obtuvo nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social y otra información personal identificable de personas reales. Posteriormente, Korkmaz solicitó numerosas cuentas de tarjetas de crédito con esa información”, informó el Departamento de Justicia mediante un comunicado.
“Tras abrir las cuentas fraudulentas de tarjetas de crédito, Korkmaz presuntamente las utilizó para incurrir en cargos en diversas empresas, incluyendo San Diego Logitistics Group Inc., propiedad de Korkmaz. Los cargos ascendían a miles de dólares cada uno, incluyendo algunos cargos de hasta 18,500 dólares en una sola transacción”, precisa el comunicado.
Las autoridades agregaron que el acusado también habría realizado pagos fraudulentos a las cuentas de tarjetas de crédito, cheques emitidos contra cuentas con fondos insuficientes o inexistentes, restableciendo temporalmente los límites de crédito disponibles.
En total, al acusado se le atribuyen pérdidas por más de 2.103.000 dólares a dos bancos. Podría enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa máxima de $500,000 o el doble del monto de los instrumentos monetarios involucrados en el delito (lo que sea mayor).
Es importante mencionar que este caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos, Kevin Mokhtari y Christopher Alexander.
