San Diego, CA – Un residente de Chula Vista se ha declarado culpable ante un tribunal federal de haber conspirado con otros individuos para lavado de dinero proveniente de fraudes de atención médica y de haber pagado sobornos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó al implicado como Fernando Valenzuela Ayub, de 48 años. El fraude que se le atribuye es por $51 millones al Medicare.
El acuerdo de culpabilidad indica que, según las autoridades, el hombre y sus cómplices poseían y operaban varias empresas de equipo médico duradero (EMD) a beneficiarios de Medicare. Dentro de esta labor, pagaban sobornos por $3.7 millones a empresas de mercadotecnia consideradas como fraudulentas, las cuales proporcionaban recetas falsas para EMD.
El Departamento de Justicia agregó que Valenzuela y sus cómplices vendían aparatos ortopédicos, incluyendo aparatos ortopédicos para espalda, muñecas y rodillas, a beneficiarios de Medicare.
“Valenzuela admitió haber utilizado sus empresas de EMD para presentar reclamaciones fraudulentas al Medicare. Una vez que las empresas de equipos médicos duraderos de Valenzuela fueron suspendidas de facturar a Medicare, Valenzuela conspiró para poner las empresas de equipos médicos duraderos a nombre de propietarios testamentarios, mientras mantenía el control de las empresas y de los fondos recibidos de Medicare”, se lee en el comunicado emitido este martes 27 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, el implicado facturó a Medicare cerca de $51 millones y recibió aproximadamente 20 millones, haciendo acto de lavado de dinero por al menos $14 millones de ingresos de Medicare.
Cabe mencionar que, como parte de su declaración de culpabilidad, Valenzuela aceptó la confiscación de una cuantiosa suma de dinero. Adicionalmente, podría enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de $500,000.
El caso está siendo procesado por la fiscal federal adjunta, Blanca Quintero, del Distrito Sur de California.
